Bybit多重签名交易：安全数字资产管理指南
Bybit多重签名交易：更安全的数字资产管理之道
在快速发展的加密货币世界中，安全性至关重要。单个私钥的泄露可能导致巨大的资金损失。为了应对这种风险，多重签名（Multisig）技术应运而生。Bybit交易所也支持多重签名交易，为用户提供了一种更安全、更灵活的方式来管理他们的数字资产。本文将详细探讨如何利用Bybit进行多重签名交易，帮助您提升资产安全。
什么是多重签名？
多重签名（Multisignature，简称 Multisig），顾名思义，是指一笔加密货币交易需要多个授权才能生效。与传统的单签名交易（Single-signature Transaction）不同，后者仅需单个私钥签名即可完成交易；而多重签名钱包在创建时需要预先设定一个签名阈值，例如常见的“2/3”签名方案。这意味着，在总共3个预定义的签名者中，必须至少有2个签名者同意并使用他们的私钥签署交易，这笔交易才能被广播到区块链网络并最终被矿工验证执行。这个阈值可以灵活配置，例如设置为 1/2, 3/5 等，以适应不同的安全需求和应用场景。
这种机制显著降低了单点故障的风险，极大地提高了安全性。即使一个私钥不幸被盗或泄露，攻击者也无法凭借单独的密钥控制钱包中的资金，因为他们仍然需要获得其他签名者的授权才能发起有效的交易。这种设计有效地防止了由于单一私钥泄露导致的资产损失。多重签名技术应用广泛，适用于多种场景，例如：
- 团队账户管理（Team Account Management）： 在涉及团队财务的场景下，多个团队成员需要共同授权资金转移。这不仅确保了财务决策的透明性和集体责任，还避免了单一成员擅自挪用资金的风险。所有支出都需要经过多人审批，提高了资金使用的合规性。
- 遗产规划（Estate Planning）： 通过将私钥分配给多个受益人，并设置合适的签名阈值，可以确保在密钥所有者去世或无法访问密钥时，数字资产可以安全、合规地转移给指定的继承人。这避免了因私钥丢失或所有者意外情况导致资产无法继承的风险。例如，可以设置2/3签名，即使其中一个受益人无法联系，剩余两人仍然可以转移资产。
- 冷储存安全（Cold Storage Security）： 将私钥分散存储在不同的物理或逻辑安全环境中，例如不同的硬件钱包、地理位置分散的服务器等，从而降低整体风险。即使一个存储环境被攻破，攻击者也无法获得足够数量的私钥来控制资金。这种方式能够有效地应对物理安全威胁和网络攻击。
- 机构级资产管理（Institutional Asset Management）： 为托管大量的数字资产的机构提供额外的安全保障，例如加密货币交易所、投资基金等。多重签名可以作为机构安全策略的核心组成部分，有效防止内部人员的欺诈行为和外部黑客攻击，确保用户资产的安全。使用多重签名能够满足监管合规要求，提升机构的信誉度。
Bybit上的多重签名：实现原理
虽然Bybit交易所本身不直接提供内置的多重签名钱包功能，但用户可以通过结合外部工具和策略，在与Bybit交易所交互时实现多重签名的安全性。以下是实现与Bybit多重签名交易的两种主要方式，它们依赖于第三方解决方案或特定的交易流程：
利用第三方多重签名钱包： 用户可以将Bybit账户连接到支持多重签名的第三方钱包，例如Gnosis Safe（针对以太坊和ERC-20代币）或BitGo。这意味着用户需要先在这些第三方钱包中设置多重签名账户，然后在Bybit上将该账户添加为提现地址。当需要从Bybit提现资金时，该提现请求会发送到多重签名钱包，并需要达到预设的签名阈值才能最终执行。无论选择哪种方式，核心思想都是将交易的授权过程从Bybit转移到多重签名机制中，从而增强安全性。
如何使用第三方多重签名钱包在Bybit上进行多重签名交易
多重签名（Multi-signature，简称Multi-sig）钱包通过要求多个授权签名才能执行交易，显著增强了加密资产的安全性。在Bybit交易所中使用第三方多重签名钱包，例如Gnosis Safe，可以为您的资产管理提供额外的安全保障。以下以Gnosis Safe为例，详细说明如何在Bybit上进行多重签名交易：
步骤一：设置您的Gnosis Safe 钱包
- 创建或导入 Safe： 前往Gnosis Safe的官方网站（safe.global）并按照指示创建新的Safe钱包，或者导入现有的Safe钱包。
- 配置所有者： 在创建或导入Safe的过程中，您需要指定多个所有者地址。每个所有者对应一个独立的私钥，这些私钥将用于对交易进行签名。请务必妥善保管所有者的私钥，避免泄露。
- 设置确认数： 设置所需的确认数（也称为阈值），即完成一笔交易所需的最小签名数量。 例如，如果设置了3/5的多重签名，则需要5个所有者中的至少3个签名才能执行交易。
步骤二：将资金转入Gnosis Safe
- 获取Safe地址： 在Gnosis Safe界面中，找到您的Safe地址。 这个地址类似于一个普通的以太坊地址，但它实际上代表的是您的多重签名钱包。
- 从Bybit提币： 登录您的Bybit账户，选择需要提币的加密货币，并将其提现至您在Gnosis Safe中获得的Safe地址。请务必仔细核对地址，确保准确无误。
步骤三：在Bybit上进行交易
- 创建交易提案： 由于您无法直接从Gnosis Safe访问Bybit的交易界面，所以您需要使用另一个普通的以太坊钱包（例如MetaMask）来发起交易提案。 将您用于发起提案的MetaMask钱包连接到Bybit。
- 执行交易： 在Bybit上创建您想要执行的交易（例如买入或卖出）。 创建完成后，这笔交易会生成一个交易哈希。
步骤四：使用Gnosis Safe 签名交易
- 创建Safe 交易： 回到Gnosis Safe界面，创建一个新的Safe交易。 在交易详情中，你需要填入Bybit交易的相关信息，例如合约地址（Bybit的交易合约地址）、交易数据（从Bybit获取的交易哈希）以及交易金额（通常为0，因为这主要是调用合约）。
- 收集签名： 将此Safe交易发送给所有指定的所有者。每个所有者都需要使用自己的私钥对该交易进行签名。
- 确认交易： 当收集到足够数量的签名（达到您设置的确认数）后，就可以执行该Safe交易。 Gnosis Safe 会将签名后的交易广播到区块链网络。
步骤五：验证交易
- 检查交易状态： 在区块链浏览器（例如Etherscan）上，使用交易哈希查询交易的状态。 确认交易已经成功执行。
- 检查Bybit账户： 登录您的Bybit账户，确认交易已经完成，并且您的资产已经相应更新。
重要提示：
- 务必谨慎操作，仔细核对所有地址和交易信息，避免因操作失误导致资产损失。
- 在使用多重签名钱包进行交易时，需要支付一定的Gas费用。
- 请定期备份您的Safe钱包信息，包括所有者的私钥和Safe地址。
- 了解并熟悉Gnosis Safe的操作流程以及Bybit的交易规则。
1. 设置 Gnosis Safe 多重签名钱包：
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访问 Gnosis Safe 网站并创建新的 Safe：
前往 Gnosis Safe 官方网站（ gnosis-safe.io ）开始创建流程。Gnosis Safe 提供一个安全的界面来管理您的数字资产，通过多重签名机制增强安全性。
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选择合适的区块链网络：
选择您需要使用的区块链网络。 Gnosis Safe 支持多个区块链网络，例如以太坊主网、Polygon (Matic)、Arbitrum、Avalanche、Binance Smart Chain (BSC) 等。 确保选择与您计划提现的代币所在的区块链网络相匹配的网络。 选择错误的网络会导致资产丢失。
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配置 Safe 的所有者（Owners）和确认阈值（Confirmation Threshold）：
所有者（Owners）： 指定可以批准交易的地址。强烈建议使用硬件钱包（如 Ledger 或 Trezor）地址作为所有者，以获得最高的安全性。
确认阈值（Confirmation Threshold）： 设置交易执行所需的最小签名数量。 例如，如果设置 3 个所有者和 2 个确认，则任何交易都需要至少 2 个所有者的批准才能执行。更通用的做法是设置奇数个所有者，并要求大多数所有者批准。常见的配置是3个所有者，需要2个签名；或者5个所有者，需要3个签名。 根据您的安全需求和团队规模来选择适当的配置。 确认阈值直接影响安全性级别和交易便利性。 较低的阈值意味着更容易批准交易，但安全性较低；较高的阈值提高了安全性，但可能导致交易审批流程更加复杂。
最佳实践： 仔细考虑所有者和确认阈值的设置，确保在安全性和易用性之间取得平衡。
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添加您的 Bybit 账户地址作为 Safe 的一个所有者：
将您的 Bybit 账户提币地址添加到 Gnosis Safe 作为所有者之一。 这允许您使用多重签名来控制从 Bybit 提取的资金。 确保您理解该地址的私钥由您控制且安全存储。 为了安全起见，您也可以选择专门为 Gnosis Safe 创建一个新的以太坊地址，专门用于Bybit提币。
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完成 Safe 的创建：
按照 Gnosis Safe 网站上的提示完成 Safe 的创建流程。 创建完成后，请务必妥善保管您的所有者地址的私钥，并仔细审查 Safe 的配置信息。
2. 在Bybit上添加Safe地址作为提现地址：
- 登录您的Bybit账户： 访问Bybit交易所官方网站或使用Bybit App，输入您的用户名和密码，完成安全验证后成功登录。
- 进入“资产” -> “提现”： 登录后，在Bybit用户界面中，找到并点击“资产”选项。在“资产”页面，选择“提现”功能，这将引导您进入提现页面。
- 选择您要提现的代币： 在提现页面，您会看到一个可供选择的代币列表。从中选择您希望提现的加密货币类型，例如以太坊 (ETH)、比特币 (BTC) 或其他支持的代币。请务必确认您选择的代币与您的Gnosis Safe钱包所支持的币种一致。
- 在“提现地址”栏中，输入您的Gnosis Safe的地址： 在指定的“提现地址”或“收款地址”栏中，准确无误地粘贴您的Gnosis Safe钱包地址。务必仔细核对地址的每一个字符，确保其完全正确。错误的地址可能导致资金永久丢失。Gnosis Safe地址通常以“0x”开头，且为一串较长的十六进制字符。
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按照Bybit的提示完成地址验证：
Bybit通常会要求您完成额外的地址验证步骤，以确保提现地址的安全性。这可能包括：
- 地址白名单： 部分交易所支持将常用地址添加到白名单，提现时只能选择白名单中的地址，提高安全性。您可能需要先将Gnosis Safe地址添加到Bybit的提现地址白名单中。
- 短信验证码/谷歌验证码： 输入发送到您注册手机号或谷歌验证器APP的验证码。
- 邮箱验证： 查收并点击发送到您注册邮箱的验证链接。
- KYC (了解你的客户) 认证： 根据您的Bybit账户等级，您可能需要完成KYC认证才能提现。
3. 发起提现请求：
- 在Bybit交易所平台上，导航至您的资产页面或提现页面。选择您要提现的加密货币类型，例如以太坊(ETH)或USDT。
- 准确输入您的Gnosis Safe的多重签名钱包地址作为提现目标地址。务必仔细核对地址，确保其完全正确，任何细微的错误都可能导致资金永久丢失。Gnosis Safe地址通常以“0x”开头。
- 设置您希望提现的金额。请注意Bybit可能存在最低提现额度限制，并扣除一定的提现手续费。您需要在Bybit平台上查看具体的提现手续费标准。
- 根据Bybit的安全验证流程，完成必要的身份验证步骤，例如输入Google Authenticator验证码、短信验证码或邮件验证码。
- 提交您的提现请求。Bybit将处理您的请求，并将资金发送到您指定的Gnosis Safe地址。提现到账时间取决于网络拥堵情况和Bybit的处理速度。
- 在Gnosis Safe界面，等待确认提现到账。一旦交易在区块链上得到足够数量的确认，资金将显示在您的Gnosis Safe钱包中。只有在满足多重签名阈值的情况下，才能使用这笔资金。
4. 在Gnosis Safe上确认提现：
- 访问您的Gnosis Safe： 使用您的密钥或硬件钱包（如Ledger或Trezor）安全地登录您的Gnosis Safe。确保您访问的是官方Gnosis Safe的Web界面或移动应用，以避免钓鱼攻击。仔细检查URL，并验证SSL证书的有效性。
- 查看提现请求： 一旦Bybit发起提现请求，您会在Gnosis Safe界面中看到一笔待确认的交易。这笔交易会详细列出提现的金额、提现的币种以及接收地址。仔细核对这些信息，确保与您在Bybit上发起的提现请求完全一致。任何不符之处都应立即警惕，并取消该交易。
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多重签名验证：
Gnosis Safe的核心在于其多重签名机制。根据您在创建Safe时设置的确认数（例如，2/3或3/5），需要达到预设的签名阈值才能执行任何交易，包括提现。这意味着，如果您的Safe配置为2/3签名，则至少需要2个所有者使用其独立的密钥或硬件钱包对该交易进行签名确认。
签名过程详解： 每个所有者都需要审查交易详情，确认无误后，使用其私钥对交易进行签名。这个签名过程通常需要在所有者的硬件钱包上进行，确保私钥不会暴露在网络环境中。在完成签名后，该所有者的签名会被添加到交易中。 -
交易广播与处理：
当收集到足够数量的签名，达到预设的签名阈值时，该交易将会被自动发送到相应的区块链网络（例如以太坊主网或Arbitrum）进行处理。交易一旦被广播到网络，矿工或验证者将会验证交易的有效性，并将其包含到区块中。
交易确认时间： 交易的确认时间取决于当前区块链网络的拥堵程度。通常情况下，以太坊主网的交易确认时间可能需要几分钟甚至几小时。您可以使用区块链浏览器（如Etherscan）来追踪交易的状态。
5. 确认交易：
- 使用区块链浏览器验证交易状态： 转账发起后，您需要使用区块链浏览器来监控交易的进展。 常用的区块链浏览器包括Etherscan (对于以太坊网络) 或相应的浏览器 (对于Gnosis Chain 等其他支持网络)。通过输入您的Bybit提币交易哈希值（TxHash），您可以在区块链浏览器上查看交易的详细信息，例如确认次数、Gas费用以及交易状态。
- 等待足够的区块确认： 区块链交易需要经过一定数量的区块确认才能被认为是最终完成的。 确认次数越多，交易被篡改的可能性就越小，安全性越高。 Gnosis Safe通常要求一定数量的确认才能将资金纳入多重签名钱包。 具体所需的确认数量取决于网络拥塞情况和Gnosis Safe的配置。
- 检查Gnosis Safe余额： 在区块链浏览器上确认交易已成功且达到所需的区块确认数后，登录您的Gnosis Safe界面，检查您的钱包余额是否已更新。 确保收到的金额与您从Bybit提取的金额一致，并扣除了任何适用的交易费用。
使用多重签名交易的注意事项
- 选择合适的多重签名方案： 不同的多重签名钱包和智能合约具有不同的特性和安全模型。选择适合您需求的方案至关重要。
- 安全存储私钥： 即使使用多重签名，仍然需要安全地存储所有私钥。将私钥分散存储在不同的安全环境中，例如硬件钱包、纸钱包或离线服务器上。
- 了解风险： 多重签名并不能完全消除所有风险。例如，如果所有签名者串通，仍然可以盗取资金。因此，选择可信赖的签名者非常重要。
- 交易费用： 多重签名交易通常比单签名交易需要更高的交易费用，因为需要进行更多的计算和签名操作。
- 测试： 在正式使用多重签名进行大额交易之前，务必先进行小额测试，以确保一切正常运行。
- 备份： 备份您的Safe配置和所有者信息至关重要。如果您的Safe配置丢失，您可能会无法访问您的资金。
多重签名 vs. 其他安全措施
多重签名作为一种增强加密货币安全性的强大工具，并非孤立存在。实际上，用户可采取多种其他安全措施来构建更全面的防护体系。这些措施各有侧重，共同抵御潜在威胁。
- 使用硬件钱包： 硬件钱包，又称冷钱包，通过将私钥存储在物理隔离的离线设备中，显著降低私钥暴露于网络环境的风险。即使电脑被入侵，私钥依然安全。不同品牌的硬件钱包在安全性、易用性、支持的币种等方面有所差异，用户应根据自身需求进行选择。硬件钱包的固件更新需要谨慎对待，务必从官方渠道下载，以防恶意代码植入。
- 启用双重验证 (2FA)： 双重验证（2FA）在传统密码验证的基础上，增加了一层安全保障。通常采用短信验证码、身份验证器应用（如Google Authenticator或Authy）等方式生成动态验证码。每次登录时，除了密码，还需要输入验证码，有效防止仅凭密码泄露导致的账户被盗。2FA 的类型选择也很重要，基于短信的 2FA 相对于身份验证器应用安全性较低，因为短信可能被拦截或转移。
- 使用强密码： 密码是保护账户安全的第一道防线。强密码应具备以下特征：长度足够长（建议12位以上），包含大小写字母、数字和特殊符号，避免使用个人信息（如生日、姓名等）或常见单词。为每个账户设置不同的强密码至关重要，避免一个账户泄露导致所有账户风险。使用密码管理器可以安全地存储和生成强密码。定期更换密码也是良好的安全习惯，但不宜过于频繁，以免忘记。
- 警惕钓鱼攻击： 钓鱼攻击是一种常见的网络欺诈手段，攻击者伪装成可信的实体（如交易所、钱包服务商等），通过电子邮件、短信、社交媒体等渠道，诱骗用户点击恶意链接或下载恶意文件，从而窃取私钥或其他敏感信息。用户应时刻保持警惕，仔细核对链接的真实性，避免点击不明链接或下载可疑文件。正规服务商不会主动索要用户的私钥。如果收到可疑信息，应直接访问官方网站进行验证，而不是点击邮件中的链接。
这些安全措施并非相互排斥，而是相辅相成。将多重签名与硬件钱包、双重验证、强密码策略以及对钓鱼攻击的警惕相结合，能够构建多层次、全方位的安全防护体系，最大限度地保护用户的加密资产安全。根据自身情况，权衡各种安全措施的成本和收益，制定个性化的安全策略至关重要。